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投资者关系 Investor Relations
*董事会
类别说明

董事会

       目前由九位董事组成,包括两位执行董事、四位非执行董事及三位独立非执行董事。根据公司章程,所有董事须由股东大会选举产 生,  任期三年,任期届满后重选连任。董事会的职权及职责包括但不限于召开股东大会、于股东大会上汇报董事会工作、实施于股东大会上通过的决议案、制定业务及投资计划、拟定年度财政预算及终期报告、建议盈利分派及增减注册资本以及行使公司章程赋予的其他职权、职能和职责。

 


 

董事简介

执行董事
  吴列进,为公司执行董事兼董事长。彼于2003年5月23日获委任为董事,再于2014年6月6日调任为执行董事。吴先生于2003年5月23日加入本集团,负责本集团整体发展规划及业务营运。吴先生亦为佛山禅城中盈盛达小额贷款公司、安徽中盈盛达、中山中盈盛达、中盈盛达资本管理公司董事长,亦为佛山投融资公司及佛山中盈兴业公司董事。除彼于本集团的职责外,吴先生自2008年起于多个组织任职或曾任职,包括广东省第十一届、第十二届人大代表、中国中小企业协会常务理事、中国融资担保业协会常务理事、广东省信用担保协会常务副会长、广东省信用协会常务副会长、广东省融资担保业协会监事长、广东省科技金融促进会副会长、佛山市工商联副会长、佛山市信用担保行业协会会长、广东省信用担保行业从业资格认证委员会主任、广东省信用协会信用服务专业委员会副主任、广东财经大学硕士生导师(校外)。至今,吴先生在金融行业已拥有超过20年的从业经验。

 

  谢勇东,为公司执行董事兼总裁。谢先生于2012年5月11日获委任为董事,再于2014年6月6日调任为执行董事。谢先生负责本集团日常管理及业务营运,亦为中山中盈盛达及佛山禅城中盈盛达小额贷款公司董事。谢先生于2001年6月透过函授成人高等教育取得中国湖南大学经济学学士学位,主修金融学。谢先生于2010年12月取得中国中山大学高级管理人员工商管理硕士学位。2001年11月,彼获中国人事部颁授金融经济中级专业资格证书。1997年12月,彼获中国暨南大学经济系(现称暨南大学经济学院)及广东华侨信托投资有限公司颁授投资经济专业培训班结业证书。2014年3月,谢先生获广东省人力资源和社会保障厅颁授高级信用管理师(担保)证书。至今,谢先生于金融行业拥有约20年的从业经验。

 


 

非执行董事

  张敏明,为公司非执行董事。张先生于2015年4月21日获委任为非执行董事。张先生于2003年5月获美国Saint Peter's College颁授理学士学位,主修电脑系;于2005年5月获美国Saint Peter's College颁授工商管理硕士。张先生现任广东科明达集团有限公司总裁,同时也担任广东青英会的创会会长。至今,张先生于企业营运于管理方面有约10年经验。

 

  顾李丹,为公司非执行董事。顾女士于2014年3月28日加入本集团担任董事,再于2014年6月6日调任为非执行董事。顾女士于1996年7月取得中国江西农业大学经济学学士学位,主修农业经济管理。顾女士于2008年3月在中国清华大学获取高级管理人员工商管理硕士。于2005年5月,彼获江西省职称工作办公室颁发的中国国际商务师证书。彼于2006年3月获中国企业法律顾问证书。顾女士现任佛山市富思德基础设施投资有限公司董事长兼总经理。顾女士在管理国有资产及企业方面拥有约18年经验。

 

   吴艳芬,为公司非执行董事。吴女士于2003年5月23日加入本集团担任董事,再于2014年6月6日调任为非执行董事。吴女士于2001年4月取得中国中山大学在职经理工商管理硕士高级课程研修班结业证书。彼于2008年11月获中国北京大学马克思主义学院颁授企业家创新管理高级研修班结业证书。吴女士现任广东美思内衣有限公司董事长,主要负责整体发展战略,品牌运营和综合管理。除此以外,吴女士亦于多个组织任职或曾任职,包括广东省第十届人民政治协商会议委员、中国女企业家协会执行理事、广东省女企业家协会副会长、广东省工商联直属会员商会执行理事、广东省工商联女企业家商会监事长、广州民营经济发展研究会副董事长、佛山市工商业联合会副会长、佛山市女企业家商会理事、佛山市侨商投资企业协会监事长、佛山市南海区第十三届人民代表大会代表、南海区盐步内衣行业协会第三届理事会副会长。至今,吴女士在企业管理方面已有约33年的经验。

 

   黄国深,为公司非执行董事。黄先生于2003年5月23日加入本集团担任董事,再于2014年6月6日调任为非执行董事。黄先生现担任四会市志高华美投资有限公司总经理,主要负责整体营运。除彼于该等公司的职责外,黄先生亦是肇庆市第九届政协委员。至今,黄先生在企业营运及管理方面拥有约20年经验。

 


 

独立非执行董事

  吴向能,于2013年8月7日获委任为本公司独立非执行董事。吴先生于2002年7月取得中国厦门大学管理学硕士学位,主修会计学。彼亦取得多个专业资格或证书,包括由中华人民共和国财政部注册会计师考试委员会于1999年6月发出的全科合格证、中国注册会计师协会于2010年2月颁授的非执业会员证书、由广东省人事厅(现称广东省人力资源和社会保障厅)于2008年3月颁授的中国高级会计师资格证书以及中华人民共和国财政部于2009年10月颁发的全国会计领军(后备)人才证书。吴先生于2010年8月获中国深圳证券交易所颁授上市公司高级管理人员培训班证书。吴先生于金融及财务管理方面拥有约18年经验。

 

  梁汉文,于2014年6月23日获委任为独立非执行董事。梁先生于1990年11月在香港取得香港理工学院(现称香港理工大学)商业(银行业)专业文凭。梁先生于1996年8月透过遥距学习课程取得美国安德鲁大学函授工商管理硕士学位,并于1999年9月透过遥距学习课程取得澳洲中央昆士兰大学函授会计学硕士学位。自2008年4月起梁先生为香港会计师公会资深会员;及自2000年8月起为澳洲会计师公会执业会计师。梁先生自2007年12月起出任志高控股有限公司财务总监,自2008年8月起同时兼任公司秘书,主要负责财务管理及合规事宜。至今,梁先生在公司管理、会计及公司秘书事宜方面拥有逾20年经验。

 

  刘恒,于2014年6月23日获委任为独立非执行董事。刘先生分别于1985年7月及1988年7月,取得中国中南政法学院(现称中南财经政法大学)法学学士学位及法学硕士学位,主修法律。彼于1998年6月,通过在职教育获得中国中山大学博士学位,主修经济学。1998年9月至2001年1月,刘先生于中国武汉大学法学院从事博士后研究。2001年10月至2002年3月,刘先生为美国史蒂夫大学法学院的访问学者。刘先生层多次参与深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训班。刘先生自1988年6月起任教于中山大学。彼现任中山大学公法中心主任、法学院教授及博士生导师。

 

 

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