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投资者关系 Investor Relations
*董事会
类别说明

董事会
    董事会目前由九位董事组成,包括一位执行董事、五位非执行董事及三位独立非执行董事。根据公司章程,所有董事须由股东大会选举产生,任期三年,任期届满后重选连任。董事会的职权及职责包括但不限于召开股东大会、于股东大会上汇报董事会工作、实施于股东大会上通过的决议案、制定业务及投资计划、拟定年度财政预算及终期报告、建议盈利分派及增减注册资本以及行使公司章程赋予的其他职权、职能和职责。

 

董事简介

执行董事
   吴列进先生,为执行董事兼董事长。彼于2003523日获委任为董事,再于201466日调任为执行董事。吴先生于2003523日加入本集团,负责本集团整体发展规划及业务营运。吴先生亦为佛山禅城中盈盛达小额贷款有限公司、安徽中盈盛达融资担保有限公司、中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司董事长,亦为佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司、佛山中盈兴业投资有限公司及广东中盈盛达资本管理有限公司、佛山中盈盛达供应链服务有限公司及深圳中盈盛达商业保理有限公司各自的董事。除彼于本集团的职责外,吴先生自2008年起于多个组织任职或曾任职。

    吴先生于其职业生涯早期,曾于1983年7月起至1993年5月止期间于中国铜陵财务专科学校(现称铜陵学院)工作,主要负责课程教授及学校行政管理。期间彼曾出任学校党委委员及会计学系主任(连同专业讲师职衔)。同时,彼亦于1985年9月起至1988年10月止期间获委任为铜陵市团市委副书记。其后于1993年5月起至1994年5月止期间,吴先生担任海南嘉陵集团总经理办公室主任, 该公司主要从事实业、贸易及房地产开发,而吴先生则主要负责制度建设及分支机构管理等工作。吴先生在金融行业拥有约21年经验。于1994年5月起至2001年5月止期间,彼于广州银业发展集团有限公司先出任副总经理,再担任总经理,该公司主要从事原材料供应及销售、投资、物业开发以及咨询服务,而吴先生则主要负责公司运营管理。于2001年5月起至2003年5月止期间,吴先生担任广东银达融资担保投资集团有限公司总经理,该公司主要从事提供融资担保、担保相关咨询服务及作出投资,而吴先生则主要负责业务营运。

    吴先生于1983年7月取得中国安徽财贸学院(现称安徽财经大学)经济学学士学位,主修企业商业财会。彼于2010年7月获中国复旦大学颁授佛山市2010年企业领导人高级研修班结业证书。吴先生于1990年4月获铜陵财经专科学校教师职务评审委员会颁授中国讲师任职资格证书。彼于2007 年9月获中国上海证券交易所颁授上海证券交易所上市公司独立董事任职资格培训班证书。2013 年12月,吴先生获广东省人力资源和社会保障厅颁授高级信用管理师(担保)证书。2016年12月, 吴先生被评为2016年度广东经济风云人物。2017年1月,吴先生被评为第四届徽商奥斯卡徽商领袖。2017年9月被佛山市政府认定为“2016年度佛山市金融高级管理人才”。2017年10月被佛山市禅城区政府认定为“禅城区金融高端专业人才”。


非执行董事

    张敏明先生为非执行董事兼董事会副董事长。张先生于2015年4月21日获委任为非执行董事。张先生于2015年4月21日加入本集团。

    张先生于企业营运及管理行业拥有约11年经验。由2008年8月至2009年5月,张先生于广东科明达集团有限公司任混凝土分厂采购部经理,该公司主要经营物业发展及商品混凝土生产,而彼则主要负责协调混凝土公司的日常采购工作及控制采购成本。于2009年5月至2010年5月,张先生担任广东科明达集团有限公司的总经理,主要负责日常营运管理、建立及完善管理体系并推行及实现管理及发展目标。由2010年5月起,张先生为广东科明达集团有限公司的总裁,主要负责制订及推行本集团整体战略及年度营运计划、建立及完善本集团管理体系及组织架构。

    张先生于2003年5月获美国Saint  Peter’s  College颁授理学士学位,主修计算器专业。张先生于 2005年5月获美国Saint Peter’s College颁授工商管理硕士。

    目前,张先生为广东省信用协会副会长、佛山市工商联(总商会)副会长、佛山市政协委员。


    顾李丹女士,为非执行董事。顾女士于2014年3月28日加入本集团担任董事,再于2014年6月6日调任为非执行董事。

    顾女士在管理国有资产及企业方面拥有约20年经验。于1996年7月起至2003年4月止期间,顾女士担任中国出口商品基地建设江西公司业务员,该公司主要从事国际货物商贸,而顾女士则主要负责商品进出口贸易。于2003年4月起至2009年10月止期间,彼为江西省人民政府国有资产监督管理委员会企业处政府官员,并先后担任初级人员及高级人员,主要负责国有企业改制重组及资本营运。于2004年12月起至2009年10月,顾女士担任江西省国兴资产管理有限公司董事,该公司主要从事资产管理及其他投资,而彼则主要负责资产管理及其他投资。于2009年10月起至2012年7 月止期间,顾女士担任江西省人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处副处长,主要负责国有企业领导人的经营绩效和薪酬考核。自2012年7月起,顾女士于佛山市投资控股有限公司(现称佛山市金融投资控股有限公司)工作,该公司主要从事物业管理及投资与金融相关业务,而彼则先后担任董事、副总经理、党委成员、总经理及党委副书记,主要负责战略发展部、财务部及金融管理部,先后主管生产营运管理、安全生产、企业资源规划。彼亦于2012年7月起至2013年1月止期间被藉调往佛山市人民政府国有资产监督管理委员会担任主任助理。自2013年5月至2017年8 月止,顾女士出任佛山市富思德基础设施投资有限公司董事长兼总经理,主要负责整体管理。自2017年6月至今,兼任佛山火炬创新创业园有限公司党委书记、董事长(法定代表人),主要负责公司整体管理运营。

    顾女士于1996年7月取得中国江西农业大学经济学学士学位,主修农业经济管理。顾女士于2007 年4月在中国清华大学获取进阶企业管理培训课程修业证书。于2005年5月,彼获江西省职称工作办公室补发中国国际商务师证书。彼于2006年3月获江西省职称工作办公室颁发中国企业法律顾问证书。于2017年6月获得华南理工大学硕士研究生学位,主修管理科学与工程。


    黄国深先生为非执行董事。黄先生于2003年5月23日加入本集团担任董事,再于2014年6月6日调任为非执行董事。

    黄先生在企业营运及管理方面拥有约23年经验。1994年8月至2010年9月期间,彼于广东志高空调有限公司工作,该公司于联交所上市(股份代号:449),主要从事设计、开发、制造及销售空调产品,彼先后担任技师、经理、副总经理、成本中心总监、基础建设中心主任及公司董事,主要负责管道阀门铜管厂营运管理、成本控制、基础建设及电力设施管理。自2007年6月起至今,黄先生担任四会市志高华美投资有限公司总经理,该公司主要从事旅游业、工业、建造及服务项目的投资,而黄先生则主要负责整体营运。自2007年8月起至今,黄先生担任阳江市志高丽岛房地产开发有限公司总经理,该公司主要从事房地产开发、酒店管理服务及物业管理,而黄先生则主要负责整体营运。除彼于该等公司的职责外,黄先生亦曾是肇庆市第九届政协委员。


    张德本先生为非执行董事。张先生于2009年7月6日加入本集团为副总裁,目前为本 公司常务副总裁,负责公司保函类的保证担保业务,兼任工程担保事业部总经理。

    张先生1984年毕业于安徽化工学校自动化专业,1992年以参加国家自学考试方式毕业于中国安徽财贸学院统计学专业,获经济学学士学位。1994年4月参加国家考试获中国人事部颁授工业经济师中级专业资格证书。1997年参加国家考试获中国注册会计师资格证书。于2003年,张先生自中国安徽工商管理学院取得工商管理硕士学位。

    1984年7月毕业由国家分配至安徽省铜陵市经贸委员会工作,至1993年5月时任综合计划科科长,

    1993年5月至1997年8月任中国安徽省铜陵市郊区政府分管工业经济副区长,1997年8月至2003年6月先后担任中国安徽省铜陵市国资局副局长、财政局总会计师,1999年3月至2003年6月兼任安徽铜陵金誉中小企业担保中心担任总经理;2003年6月至2004年6月在广东银达融资担保投资集团有限公司担任副总裁,2004年6月至2008年7月在广东省担保协会担任秘书长,2008年7月至2009 年7月担任广汇科技融资担保股份有限公司总裁。

     张先生自1998年就参加国家中小企业信用担保体系建设试点工作,先后从事担保行业的公司业务运作、行业管理、政策研究等工作,拥有20年从业经验。现在还兼任《中国担保》副主编、广东省金融办担保公司准入审核委员会专家委员、广东省中小企业局专家顾问、广东省信用担保协会专家委员会副主任。曾任财政部担保会计课题组长,经常担任浙江大学、中山大学、华南理工大学以及全国各省的担保专业授课专家,他主持开发的《中小企业信用担保风险管理系统》荣获全国第八届企业现代化管理创新成果二等奖。


    罗振清先生,为非执行董事。罗先生为会计师,在管理国有资产及企业方面拥有约22 年经验。1995年7至2003年4月,罗先生担任佛山市公路实业发展公司会计、财务主管;2003年4 月至2009年7月,罗先生担任佛山市禅城区路桥建设有限公司财审部经理;2009年8月至2012年5 月,罗先生担任佛山市铁路投资建设集团有限公司财务总监;2012年5月至2013年11月,罗先生担任佛山火炬创新创业园有限公司副总经理;2013年12月至今,罗先生担任主要股东佛山市投资控股有限公司(后更名为佛山市金融投资控股有限公司)党委委员、董事、副总经理。

     罗先生通过在职教育于2008年1月取得佛山科学技术学院大学文凭,主修工商管理。


独立非执行董事

    吴向能先生于2013年8月7日获委任为独立非执行董事。 吴先生于金融及财务管理方面拥有约20年经验,在不同机构担任或曾经担任职位。

    吴先生于2002年6月取得中国厦门大学管理学硕士学位,主修会计学。彼亦取得多个专业资格或证书,包括由中华人民共和国财政部注册会计师考试委员会于1999年6月发出的全科合格证、广东省注册会计师协会于2010年2月颁授的非执业会员证书、由广东省人事厅(现称广东省人力资源和社会保障厅)于2008年3月颁授的中国高级会计师资格证书以及中国财政部于2009年10月颁发的全国会计领军人才证书。吴先生于2010年8月获中国深圳证券交易所颁授上市公司高级管理人员培训班证书。

    吴先生现为中山大学管理学院兼职教授,广州大学MPACC校外导师,广东省会计专家库人员。


    梁汉文先生于2014年6月23日获委任为独立非执行董事。

    梁先生在公司管理、会计及公司秘书事宜方面拥有逾21年经验。1990年6月至1994年5月,彼于广东省银行香港分行(现称中国银行(香港)有限公司)任信贷部高级主任。1994年5月至2000年8 月,彼于金朝阳集团有限公司任财务经理,该公司于联交所上市(股份代号:878),主要从事物业合并、发展及租赁,而彼主要负责财务管理。2000年8月至2007年12月,梁先生受雇于三元集团有限公司,该公司先前于联交所上市,主要从事物业投资,医疗护理及保健等,而梁先生则担任多个职位包括公司秘书、财务总监及执行董事,并主要负责财务管理。梁先生自2007年12月起出任志高控股有限公司财务总监,自2008年8月起同时兼任公司秘书,该公司于联交所上市(股份代号:449),主要从事空调产品的设计、开发、制造及销售业务,而彼负责财务管理及合规事宜。

    梁先生于1990年11月在香港取得香港理工学院(现称香港理工大学)商业(银行业)专业文凭。梁先生于1996年8月透过遥距学习课程取得美国安得鲁大学工商管理硕士学位,并于1999年9月透过遥距学习课程取得澳洲中央昆士兰大学会计学硕士学位。自2008年4月起梁先生为香港会计师公会资深会员,以及自2000年8月起为澳洲会计师公会执业会计师。


    刘恒先生于2014年6月23日获委任为独立非执行董事。

    刘先生自1988年6月起任教于中山大学。彼现任中山大学公法中心主任、法学院教授及博士生导师。2004年2月至2008年10月,刘先生任中山大学法学院院长;于2005年11月至2008年11月,彼任知识产权学院院长;以及于2008年10月至2010年9月,彼任中山大学研究生院副院长。自2001 年9月起,于以下上市及非上市公司担任或之前曾担任董事╱独立非执行董事。

    刘先生分别于1985年7月及1988年7月,取得中国中南政法学院(现称中南财经政法大学)法学学士学位及法学硕士学位,主修法律。彼于1998年6月,通过在职教育获得中国中山大学经济学博士学位,主修经济学。1998年9月至2001年1月,刘先生于中国武汉大学法学院从事博士后研究。2001年10月至2002年3月,刘先生为美国史蒂夫大学法学院的访问学者。刘先生曾多次参加深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训班。


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