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中盈盛达召开2018年度股东周年大会及股东特别大会

日期: 2019-06-10
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中盈盛达召开2018年度股东周年大会及股东特别大会

(2019年6月10日─ 香港)广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(「中盈盛达」或「本公司」,股份代号 :1543.HK)6月6日于佛山市成功召开2018年度股东周年大会及股东特别大会。本次股东周年大会及股东特别大会由董事会召集及召开,董事会主席吴列进先生主持。出席股东周年大会的股东及委托代理人合共持有本公司1,327,004,665股有表决权股份,占公司全部已发行股本总数约85.0%。持有合1,140,529,987股股份(包括750,330,653股内资股及390,199,334股H股,占已发行股份总数约73.1%)的股东有权出席股东特别大会并在会上投票赞成或反对第1项决议案;持有合共1,123,771,169股股份(包括733,571,835股内资股及390,199,334股H股,占已发行股份总数约72.0%)的股东有权出席股东特别大会并在会上投票赞成或反对第2项决议案。

本次股东周年大会采取投票表决方式,以赞成1,327,004,665股,占出席会议有表决权股份数的100%的投票结果通过了以下议案:审议及批准截至2018年12月31日止年度董事会报告。以赞成1,327,004,665股,占出席会议有表决权股份数的100%的投票结果通过了以下议案:审议及批准截至2018年12月31日止年度本公司监事会报告。以赞成1,327,004,665股,占出席会议有表决权股份数的100%的投票结果通过了以下议案:审议及批准截至2018年12月31日止年度本公司经审核财务报表及核数师报告。以赞成1,327,004,665股,占出席会议有表决权股份数的100%的投票结果通过了以下议案:审议及批准截至2018年12月31日止年度利润分配方案及股息分配方案。以赞成1,327,004,665股,占出席会议有表决权股份数的100%的投票结果通过了以下议案:审议及批准本公司截至2019年12月31日止年度的预算提议。以赞成1,327,004,665股,占出席会议有表决权股份数的100%的投票结果通过了以下议案:审议及批准续聘毕马威会计师事务所为截至2019年12月31日止年度本公司核数师并授权董事会厘定其酬金。

本次股东特别大会采取投票表决方式,以赞成848,918,955股,占出席会议有表决权股份数的100%的投票结果通过了以下议案:审议、批准及确认注资、本公司、中盈盛达金融与广东耀达订立的注资协议及其条款及条件,以及其项下拟进行的交易及其实施;及批准、确认及追认授权本公司任何一位董事或获本公司董事会授权的任何其他人士,在其全权认为属必要、合宜、适宜或恰当的情况下,代表本公司(其中包括)签署、盖章、签立、完成、履行及交付所有有关协议、文据、文件及契据,以及作出一切有关行动、事宜及事情,并采取一切有关步骤以落实及执行注资、注资协议及其项下拟进行的交易,以及所有附带、连带或有关事项(包括就注资协议或其项下拟进行的交易)协议及作出任何修订、修改、豁免、变更或延期。以赞成848,918,955股,占出席会议有表决权股份数的100%的投票结果通过了以下特别决议案:批准、确认及追认公告中「所得款项用途之变动」一节所述更改投资者认购事项及配售事项所得款项用途。

展望未来,在国家一系列政策东风,特别是粤港澳大湾区建设的利好下,行业及公司将迎来全新的历史发展契机。本公司将在严控风险的基础上抢抓机遇,围绕中小微企业客户的各类投融资需求,不断深化与地方政府和大型金融机构的战略合作,加快拓展产业布局,进一步促进金融与产业、科技的融合,从而提升公司的经营效益。

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